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El Curso de Entrenamiento en Entrevista en Casos de Fraude pretende dar a conocer la importancia y viabilidad de obtener, analizar y utilizar información completa de los diferentes casos de fraude, por medio de la entrevista como procedimiento para lograrlo.

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El Simposio: "Detección de fraude, una estrategia interdisciplinaria" hace una aproximación al fenómeno del fraude, desde una postura interdisciplinaria, donde psicólogos forenses, auditores, investigadores, abogados, matemáticos, cada uno aporta desde su disciplina una forma de prevenir y detectar el fraude.

El fraude, se define como "todo acto intencional perpetrado por un ser humano utilizando el engaño, con el fin de obtener un beneficio personal (Sadder, 2013), y según el Artículo 246 del Código Penal de la Ley 599 de 2000, la Estafa es definida como: “El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

El fraude en general, y el fraude a los seguros es una problemática que no solo afecta a un sector económico del país, sino que al no combatirlo, se está generando la oportunidad de alimentar otros fenómenos delictivos como el narcotráfico, terrorismo y lavado de activos entre otros, en el que se fortalecen diversas organizaciones criminales; por consiguiente involucrar distintas profesiones y gremios que contribuyan a combatir este flagelo, permitirá abrir una abanico de posibilidades no solo para la creación de estrategias y herramientas interdisciplinarias más efectivas, sino también permite la identificación de más campos de acción para profesionales de la psicología jurídica y forense, así como investigadores y miembros de otras profesiones. El país ha estado en guerra por más de 50 años, lo que ha llevado a que muchos de los esfuerzos intelectuales y pedagógicos se centren en crímenes de guerra y maltrato, dejando virgen terrenos como los crímenes de cuello blanco que también tienen un impacto social y económico bastante significativo en la sociedad colombiana, ya que sus víctimas son deshumanizadas al ser exclusivamente asociadas con empresas, pero que al final estas están compuestas por personas que sufren las consecuencias del fraude como también los que se encuentran fuera de estas, ya que esto implica asumir mayores costos al contratar el servicio de asegurar riesgos.

Por lo anterior es de gran relevancia divulgar el impacto y consecuencias que tiene el fraude y es fundamental crear estrategias que contribuyan la construcción de una sociedad más honesta y responsable, ya que existe la falsa percepción que el fraude está inmerso en conductas que no lastiman a nadie y sus resultados pueden llegar a ser más trascendentes, porque transgreden a todo un grupo social y que al ser indiferentes a esta problemática se está alimentando otras conductas delictivas como se había mencionado anteriormente.

Se llevaran a cabo ponencias de tipo magistral cada una de aproximadamente 60 minutos y un panel para discutir y concluir sobre la problemática del fraude.

  • Integrar diferentes disciplinas y la ciencia para la creación de estrategias que faciliten la prevención y detección del fraude en cualquier tipo de negocio.
  • Mostrar como a través de la psicología forense se pueden generar estudios del fenómeno del fraude con el fin de optimizar su prevención.
  • Exponer diferentes estrategias como: la minería de datos, auditoria forense y la psicología jurídica interactúan para combatir el fenómeno de fraude.
  • Concienciar al público general del impacto socioeconómico del fraude a seguros en nuestra sociedad colombiana.
  • Enfatizar en la importancia de unir diferentes profesionales para combatir de manera más efectiva el fraude.
  • Hacer conocer que las habilidades que desarrolla el psicólogo jurídico forense tiene un impacto fundamental para la prevención y detección del fraude.
  • Psicólogos forenses y jurídicos
  • Auditores forenses
  • Industria de seguros
  • Investigadores
  • Economistas
  • Abogados
  • Policía Judicial
  • Tipo de programa: Simposio
  • Fecha 11 y 12 de mayo de 2017
  • Número de horas: 15
  • Modalidad: Presencial
  • Valor del simposio:
  • Descuento por pronto pago (Hasta el 2 de mayo de 2017): $ 540.000 COP
  • Descuento por Grupos (minímo 6 personas) (Hasta el 5 de mayo de 2017): $ 510.000 COP
  • Desde el 3 hasta el 5 de mayo de 2017: $ 600.000 COP
  • Certificado: Expedido por la Escuela de Posgrados
  • 11 de mayo 2017
  • De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Almuerzo
  • De 2:00 a 6:00 p.m.

  • 12 de mayo 2017
  • De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Conferencistas invitados

Conferencistas internacionales

Conferencia:
Desenmascarando el Fraude. Convertirse en experto en Investigación interna
Jueves 11 de mayo de 2017
Duración: 2 horas

Investigador con más de 20 años de experiencia en la detección y prevención de fraude, corrupción, lavado de dinero, gestión de riesgos estratégicos, control interno y gestión de proyectos de fraude. Ha capacitado en temas de investigación de Fraude, Ciber Fraude, Soborno, Cumplimiento, Gobernabilidad y Gestión de Riesgos, entre otros, a entidades gubernamentales, fuerzas militares, instituciones financieras, compañías aseguradoras y organizaciones multinacionales para contribuir en mejorar la capacidad de prevención de las pérdidas y fortalecer su resistencia ante el fraude.

Conferencia:
La detección del engaño a través del Análisis Verbo-Corporal
Jueves 11 de mayo de 2017
Duración: 2 horas

Criminólogo, Experto en Detección de Engaño y en la obtención de información fidedigna, mediante el análisis de la Comunicación No Verbal (Facial y Corporal) y la Comunicación Verbal. Formador en el ámbito de la Comunicación Verbo-Corporal, la Negociación, el Profiling y Asesor Criminológico. Director del Grupo Detecta. Doctorado por la Universidad de Cádiz, desarrollando su tesis doctoral en el tema: La comunicación verbal y corporal: Indicios de Engaño y Aportación del Análisis Verbo-Corporal en el ámbito Criminológico y Jurídico.

Conferencia:
Neuropsicología dentro del Marco Legal
Jueves 11 de Mayo de 2017
Duración: 2 horas

Psicóloga Universidad del País Vasco, Maestría en Neuropsicología Universidad Complutense de Madrid. Docente universitaria e investigadora con amplia experiencia en psicología clínica, neuropsicología y coaching personal. Experta en psicología de la estética y la imagen corporal. Editora del blog ME MIRO Y ME ADMIRO y de artículos de reflexión en temas relacionados con autoimagen, trastornos de la alimentación (sobrepeso, obesidad, anorexia, bulimia) y manejo del duelo.

Conferencia:
Contabilidad forense: Una herramienta de prevención y detección de fraude
Viernes 12 de mayo de 2017
Duración: 2 horas

Fundador y director de SCS y cuenta con 20 años de experiencia en el campo de contabilidad forense y soporte en litigio en el continente americano y el Caribe. Los negocios analizados varían desde pequeños y medianos negocios hasta grandes compañías públicas y multinacionales. Reconocido como uno de los jóvenes más brillantes por el South Florida Business Journal en el 2007 y por Brickell Magazine durante su edición de mayo / junio 2012. Su experiencia incluye testificar en arbitramentos, interrogatorios y juzgados. Ha presentado cursos de entrenamiento y escrito varios artículos publicados por revistas mundiales.

Conferencistas nacionales

Conferencia:
La entrevista forense como técnica anti fraude
Jueves 11 de mayo de 2017

Magister (a) en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Santo Tomás; Especialista en Psicología Forense de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz; Psicólogo egresado de la Universidad Católica de Colombia, diplomado en evaluación forense en la Universidad Nacional de Colombia, Psico-fisiólogo Forense y Poligrafista del Instituto Latinoamericano de Poligrafía (LPI). Experiencia de doce años en investigación criminal y analista de crimen organizado, 5 años de docencia en la Academia del DAS, cursos en investigación criminal en: Colombia como detective agente, EE.UU., Alemania y Argentina; 8 años como analista senior en investigación contra el fraude a los seguros y 4 años con la aplicación de técnicas de evaluación de la credibilidad para este sector. 8 años como perito privado en procesos penales y civiles. Consultor en temas relacionados con el crimen organizado para una firma multinacional. Editor junto con INIF y la Universidad Nacional de Colombia, de un texto académico sobre la psicología del testimonio aplicada al campo de los seguros.

Conferencia:
Psicopatología del Fraude
Jueves 11 de mayo de 2017

Psicóloga con Master en Psicología Clínica Legal y Forense de la Universidad Complutense de Madrid y Ph'D en Psicología Forense de la misma universidad. Creadora y fundadora de la Especialización en Psicología Forense de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Trabajó con víctimas del conflicto armado en Colombia, en la Fundación Cedavida y ACNUR. Co autora de 8 libros en temas de Violencia Intrafamiliar, violencia sexual, tortura, agresor sexual y salud mental en Colombia. Trabajó en el Instituto de Estudios de la Procuraduría General de la Nación, haciendo investigación en Centros Penitenciarios, en el proyecto de Conciliación y asesorando en Justicia y Paz, sobre el tratamiento e intervención en víctimas del conflicto armado. Con amplio interés en los temas relacionados con los delitos económicos y la conducta de estafa. Participante en el Listado de Peritos del Colegio Colombiano de Psicología. Docente de la Universidad Externado y actualmente directora de la especialización en Psicología Forense de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz.

Conferencia:
Antecedentes y prospectiva de los estudios forenses: importancia de las redes interdisciplinarias desde la universidad Externado de Colombia
Viernes 12 de mayo de 2017

Contador Público de la Universidad Libre de Colombia, Especialista en Docencia Universitaria del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Cuenta con una experiencia en Docencia Universitaria de 24 años, 11 años a nivel pregrado y 16 a nivel posgrado. Trabajo 11 años en Cesar Revira & Cía., y último cargo desempeñado fue como Gerente de Auditoría. Laboro en entidades de diferentes características, como Revisor Fiscal, Auditor Externo y Consultor Empresarial, desempeñándose en empresas importantes del sector industrial, comercial, financiero, de servicios, solidario y proyectos especiales. Desde 2006 es Decano de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia y a su vez es el Director de la línea de Investigación en Estudios Forenses.

Conferencia:
Antecedentes y prospectiva de los estudios forenses: importancia de las redes interdisciplinarias desde la universidad Externado de Colombia
Viernes 12 de mayo de 2017

Profesor Investigador de la Línea de Estudios Forenses de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia. Doctor en Neurociencias por la Universidad de Salamanca España. He realizado proyectos de investigación en comportamiento animal y Humano. Proyectos en teoría de la complejidad y redes prospectivas. También he trabajado en el área de la Neuroética del Doctorado de Bioética de la Universidad Militar de Colombia. Profesor en facultades de psicología, Antropología, Economía, Educación y Contaduría pública. También he realizado estudios en sociología y en el sistema de salud pública de Colombia.

Conferencia:
La entrevista como técnica de investigación del fraude corporativo en la Auditoria Forense
Viernes 12 de mayo de 2017

Abogada especializada en Derecho Financiero y Bursátil, Auditoría Forense, y Cumplimiento Normativo. Experta en Derecho Corporativo e investigación en Fraude Empresarial. Docente de la Universidad del Rosario, Externado de Colombia y Sergio Arboleda, Agente Especial Interventor de la Superintendencia de Economía Solidaria, Experta en procesos de transformación y fusión de sociedades, procesos de insolvencia empresarial, asesora y consultora para la implementación de sistemas de administración del Riesgo de Fraude y programas de cumplimiento normativo. Gerente Servicios Forenses en CEVALLOS & HOLGUÍN CONSULTORES S.A.S.




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Publicado por Fundación Universitaria Konrad Lorenz El día 03/02/2017 Enlace permanente Comentarios (0)